ØU/KB - Beslutning om godkendelse af I/S Vallensbæk Mose regnskaberne for 2023-2025

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, 1. at regnskaberne for I/S Vallensbæk Mose for årene 2023-2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har desværre overset, at Kommunalbestyrelsen ikke har fået forelagt årsregnskaberne for I/S Vallensbæk Mose til godkendelse for regnskabsårene 2023-2025. Dette beklages.
Fremadrettet vil årsregnskabet for I/S Vallensbæk Mose blive forelagt Kommunalbestyrelsen årligt og følge samme tidsplan som kommunens eget årsregnskab.
Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har i hvert af de pågældende år behandlet og godkendt årsregnskaberne, som desuden er forsynet med revisionspåtegning.

Gennemgang af de tre regnskabsår:
Regnskab 2023 Regnskabet for 2023 viser et regnskabsresultat på 0 kr. Der er ikke overført midler til 2024. 2023 var præget af normal drift efter Corona årene. Administrativt blev der indført ny regnskabspraksis, som krævede en del ressourcer og forandringer.
Regnskab 2024 Regnskabet for 2024 viser et mindreforbrug på 173.804 kr. Mindreforbruget er overført til 2025.
2024 var udover normal drift præget af etablering af ny legeplads og udskiftning af bolværk mod nord ved Tueholm Sø. Derudover blev forberedelserne til ombygning/flytning af møderummet påbegyndt i 2024. Der blev desuden nyopført en skurbygning som fremover benyttes til lagerkapacitet.
I 2024 blev der ligeledes afholdt Mosens dag, som samtidig markerede 50 årsdagen for områdets etablering med anlæg af regnvandssøerne Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.
Regnskab 2025 Regnskabet for 2025 viser et merforbrug på 318.897 kr., som er overført til 2026. Ved udgangen af 2025 er der en egenkapital på 195.192 kr.
2025 har udover normal drift været brugt på at bringe bygninger, anlæg og Spisestedet Mosen tilbage i god form efter diverse større anlægsarbejder. I 2025 er der også etableret et nyt aktivitetsområde på halvøen ved madpakkehusene og trækfærgen over til Tilde. Der er skiftet bolværk ud for bebyggelsen, og mødelokalet er flyttet, og der er dermed skabt mere plads til restaurantens personale og opbevaringsbehov.
2025 er også brugt på vedligeholdelse af pumpestationer, der sikrer afvandingen af tunnellerne. Der er igen brugt en del ressourcer på at holde trådalgerne nede. Der er igangsat en undersøgelse af, hvordan man kan få øget biodiversiteten i Mosen.
Kommunens vision og politikker
Arealerne i I/S Vallensbæk Mose er en del af Store Vejleå-dal og et område med mange besøgende og rekreative muligheder, men også et sted hvor plejen af arealerne understøtter muligheden for at fremme biodiversiteten, i tråd med klimaplanens målsætninger.

Økonomi

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab med Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune som interessenter. Interessentskabets finansiering fordeles mellem kommunerne, således at Albertslund Kommune finansierer 41 %, Vallensbæk Kommune 28 %, Høje-Taastrup Kommune 27 % og Ishøj Kommune 4 %.

Lovgrundlag Intet at bemærke. Borgerperspektiv Gennemsigtighed i budget og regnskab for de fire kommuners fælles grønne areal er en forudsætning for udviklingen i Mosen. I/S Vallensbæk Moses bestyrelse sikrer sammen med brugerne i området en bæredygtig udvikling af det rekreative område i forhold til at målrette de årlige budgetter og forbrug. Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 29. september 2026, punkt 9:
Tiltrådte indstillingen. Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke under punktet.

Beslutning

Godkendte indstillingen.