Optagelse af Hørsholm Kommune i IT-Forsyningen I/S

Sagsfremstilling

En forundersøgelse fra 2026 viser, at Hørsholm Kommune kan optages pr. 1. december 2026 på samme vilkår som de øvrige ejerkommuner og uden negative økonomiske konsekvenser for disse (se bilaget 'Forundersøgelse ved optagelse af Hørsholm Kommune'). Udvidelsen har til formål at øge stordriftsfordele og synergier, mindske sårbarhed og styrke beredskabet samt øge kapacitet, stabilitet og sikkerhed, herunder gennem mere fordelagtige fælles indkøb.

For Hørsholm Kommune vil optagelsen give adgang til et stærkere fagligt miljø og forbedret cybersikkerhed, en mere professionel og specialiseret drift, forventede økonomiske gevinster samt adgang til fælles kompetencer. Optagelsen af Hørsholm Kommune forløber sideløbende med, at kommunerne i Region Hovedstaden er i gang med at aftale og planlægge, hvordan økonomiaftalen om fælleskommunal IT skal opfyldes.

Indflydelse på IT-Forsyningens fordelingstal Optagelsen af Hørsholm Kommune i IT-Forsyningen vil indebære en udvidelse af selskabets aktivitet med yderligere ca. 1.350 brugere således, at den samlede medarbejderbase hos ejerkommunerne, der forsynes og supporteres med it-drift, vil udgøre knap 16.000 brugere.

Med Hørsholm Kommunes indtræden i ejerkredsen vil den fremtidige KRL-fordeling og dermed fordeling af ejerskab være som følger:
KRL* pr. 1. januar 2025

Kommune/Region

Antal årsværk

Nuværende ejerkreds

Fremtidig ejerkreds

201 Allerød

151 Ballerup

240 Egedal

210 Fredensborg

190 Furesø

233 Hørsholm

IT-Forsyningen I/S - Ejerkommuner total

* KRL-tallene baserer sig på løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og er en indikator for kommunernes respektive størrelse opgjort i årsværk. KRL-fordelingen er opgjort med udgangspunkt i tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakonto pr. nærmest foregående 1. januar (ultimo december), jf. selskabets vedtægter. Hørsholm Kommune vil opnå en ejerandel på 8,53 pct., hvilket er under niveauet for ejerandelene i de øvrige kommuner.

Driftsøkonomien i forbindelse med optagelsen af endnu en kommune Optagelsen er udgiftsneutral for de nuværende ejerkommuner og styrker den samlede økonomi i IT-Forsyningen. Hørsholm Kommune afholder selv alle omkostninger forbundet med indtræden, herunder startkapital, integrationsprojekt og paralleldrift og afvikling af eksisterende kontrakter.

Den samlede økonomi i IT-Forsyningen øges ved fuld integration, med en årlig driftsøkonomi på 12,847 mio. kr.

Hørsholm Kommune indskyder startkapital på 1,126 mio. kr., som indgår på samme vilkår som tidligere indskud. Det er aftalt, at elementer på Hørsholm Kommunes stadeopgørelse overdrages til netto 0 kr., mens eventuelle resterende kontraktbindinger afholdes af Hørsholm.

Integrationsomkostningerne er estimeret til 2,744 mio. kr.

Øvrige forhold De berørte it-medarbejderne i Hørsholm Kommune har modtaget information om overdragelsen til IT-Forsyningen, og der er fokus på fastholdelse af ansatte i processen.

Lovgrundlag for ændringen af IT-Forsyningens vedtægter Optagelse af en ny interessent i IT-Forsyningen I/S kræver ændring af selskabets vedtægter, jf. styrelseslovens § 60 og vedtægterne for IT-Forsyningen (se bilagene 'Vedtægter for ITForsyningen 2023 med allonge for optagelse af Allerød Kommune 2018' og 'Allonge for optagelse af Fredensborg Kommune 2023').

Vedtægtsændringen skal godkendes af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd samt af Ankestyrelsen som kommunalt tilsyn.

Ændringen gennemføres ved en allonge efter samme model som ved optagelsen af Allerød

Kommune i 2018 og Fredensborg Kommune i 2023. Den foreliggende allonge fastsætter, at Hørsholm Kommune optages med virkning fra den 1. december 2026 (se bilaget 'ANBEFALES Udkast til allonge til IT-Forsyningens vedtægter').
Allongen indebærer bl.a.:
Hæftelse fordeles forholdsmæssigt efter årsværk mellem de seks kommuner Bestyrelsen udvides til seks medlemmer Beslutningsdygtighed kræver mindst fem medlemmer og én suppleant Tegningsregel ved fravær af direktør og formand: Fem bestyrelsesmedlemmer i forening Hørsholm Kommune indskyder kapital på 1,126 mio. kr. efter samme principper som eksisterende ejere Hørsholm Kommune udarbejder en stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser IT-Forsyningen overtager ved ikrafttræden de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilhørt/påhvilet Hørsholm Kommune.
Det videre forløb Vedtægterne for IT-Forsyningen inkl. allonge fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen. Optagelsen kan først træde i kraft, når Ankestyrelsens godkendelse foreligger.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Hørsholm Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er udgiftsneutral for ejer-kommunerne. Hørsholm Kommune afholder projekt- og transitionsomkostninger og engangsudgifter i øvrigt ved kommunens indtræden i IT-Forsyningen I/S.
Bilag 5 bilag, heraf 1 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at
1. Det godkendes, at Hørsholm Kommune optages i IT-Forsyningen I/S pr. 1. december 2026, der ejes af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø Kommuner under forudsætning af, at Hørsholm Kommunalbestyrelse beslutter at indtræde i ITForsyningen.
2. Allonge til Vedtægt for IT-Forsyningen I/S godkendes i overensstemmelse med punkt 1 og herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt
Sagens forløb 25/08/2026 Økonomiudvalget Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Borgerrådgiverens beretning 2025 00.07.05-G01-6-26 Afbud: Patrick Witting (O)