Oplæg til proces for budgetrammer i fagudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller,
a) tidsplanen og handleplan til godkendelse.
b) at behandlingen i udvalgene indtil maj behandles på lukkede dagsorden.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2027 – 2030 indgår en ramme på ca. 30 mio. kr. som udvalgene
skal arbejde med.
I forbindelse med beslutningen om afsættelsen af budgetrammen var der hensigtserklæringer:
Det skal være en politisk proces
Det skal være fagudvalgene, der skal være ansvarlige for deres mål
Økonomiudvalget skal definere fordelingen af rammen, inden man igangsætter arbejdet
Processen skal tage højde for, at hvis opgaven ikke løses, så har Økonomiudvalget tid
til at løse opgaven efterfølgende
Der skal ikke komme forslag som administrationen ikke har kvalificeret

Derfor er der tænkt en proces, der sætter følgende rammer:
Der skal være en tydelig fordeling af opgaverne politisk og i administrationen
Det skal være politikerne, der i første omgang sætter retningen
Det skal være en inddragende proces, hvor politikerne kan have en dialog med eksterne
aktører
Der skal være tid til, at administrationen kan udarbejde kvalificeret materiale
Der skal senest være et beslutningsoplæg til Økonomiudvalget i maj måned

Fordelingen er fastsat til:
Tabel 1: Rammer til fagudvalgene
Mio. kr. – 2027-priser

Børne- og Skoleudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Miljø- og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Rammebesparelse i alt

Inden for ovennævnte ramme skal fagudvalgene fremkomme med et budgetforslag i balance
inden for udvalgets driftsramme, hvor der er mulighed for omprioriteringer, effektiviseringer og
businisscases.

Alle forslag skal kvalificeres af administrationen. Ligeledes skal administrationen sikre sig, at
besparelser holder sig inden for udvalgets ramme. Er der forslag, der går på tværs skal
forslaget løftes til Økonomiudvalget for beslutning, om der kan arbejdes videre med det forslag.

Fagudvalgene skal indstille løsningen på rammen til Økonomiudvalgets møde i maj 2027.

Økonomiudvalget beslutter herefter forslagene til indarbejdelse i basisbudgettet.

Tidsplan for den politiske proces for nettorammerne
Dato/ periode

Aktør

Beskrivelse af aktivitet

30. september

Økonomiudvalg

Sag om rammer og retningslinjer for budgetproces i
fagudvalgene

November 2026 Fagudvalgene

Drøfter retning for effektiviseringer, besparelser og
investeringer som administrationen skal arbejde ud fra

Drøfter hvilke aktører udvalget vil inddrage i
budgetarbejdet.
Januar 2027

Fagudvalgene

Dialogmøde med udvalgte aktører

Marts 2027

Fagudvalgene

Administrationen fremlægger økonomisk overblik over
elementer og forslag fra møderne i november og januar
(dialogmøder).
Udvalgene beslutter om hvorledes der skal arbejdes
med en eventuel restbesparelse.

Marts 2027

Økonomiudvalg

Status på udvalgenes arbejde

Maj 2027

Fagudvalgene

Indstilling til Økonomiudvalg om samlet løsningsforslag
for nettorammen inklusiv omprioriteringer og øvrige
tilpasninger

Maj 2027

Økonomiudvalg

Beslutning om den videre proces i forhold til udmøntning
af nettorammer

I arbejdet med sparerammen skal fagudvalgene arbejde med opgaven i fortrolighed i lighed
Økonomiudvalgets arbejde, hvorved det kun er offentligt, når sagerne sendes i høring i
forbindelse med det samlede budgetmateriale.
Økonomiudvalget skal overveje det administrative ressourcetræk, der vil være i forbindelse
med facilitering af dialogmøder.
Når nærværende proces er godkendt, vil denne blive indarbejdet i den politiske
budgetvejledning til budget 2028 – 2031, som senere vil blive fremsendt til godkendelse i
Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ad a) Godkendt.
Ad b) Udgår.

Morten Riis kan ikke medvirke.