Drøftelse | Puljemidler - 20 min

Baggrund

Faxe Kommune har en central pulje, der har til formål at kompensere kommunens
arbejdspladser, når medarbejdere varetager hverv som tillidsrepræsentant (TR),
fællestillidsrepræsentant (FTR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR), næstformand i centerudvalg
og medarbejderrepræsentant i MED-udvalg.
Den samlede budgetramme for 2026 udgør ca. 742.301 kr. Budgetrammen danner grundlag
for den nuværende fordelingsmodel, hvor de berørte arbejdspladser kompenseres efter en
ensartet timepris på 195 kr. inkl. pension.
Den nuværende model bygger på et gammelt fundament fra kommunesammenlægningen i
Timeprisen på 195 kr. er oprindeligt fastsat ud fra den forudsætning, at alle arbejdspladser, der
har medarbejdere med ovennævnte funktioner, skal kunne kompenseres inden for den
samlede centrale pulje. Timeprisen er således fastsat med udgangspunkt i puljens samlede
økonomiske ramme og ikke ud fra den faktiske gennemsnitlige personaleomkostning i
kommunen.
Overvejelser om ændret fordelingsmodel
Det overvejes om Faxe Kommune skal ændre den nuværende fordelingsmodel, således at den
centrale pulje i højere grad målrettes de arbejdspladser, hvor medarbejderens fravær som
følge af varetagelsen af et hverv medfører en konkret udgift til vikardækning.
Formålet med en sådan ændring vil være at skabe en tættere sammenhæng mellem den
udgift, som den enkelte arbejdsplads har som følge af medarbejderens varetagelse af hvervet,
og den kompensation, som arbejdspladsen modtager fra den centrale pulje.
En ændring af fordelingsprincippet vil samtidig betyde, at færre arbejdspladser vil modtage
kompensation end efter den nuværende model. Til gengæld vil den økonomiske ramme kunne
koncentreres om de arbejdspladser, hvor der er en konkret driftsmæssig eller økonomisk
konsekvens af medarbejderens fravær.
Der er på den baggrund opstillet to mulige modeller.
Det er blevet udtalt, at der er et betydeligt større tidsforbrug forbundet med deltagelse i
Hovedudvalget end i et centerudvalg, hvorved hele puljen går til Hovedudvalget.
Et alternativ kunne være at Hovedudvalget får 2/3 dele af puljen og centerudvalgene får 1/3 af
puljen. Dette alternativ ses i model 2.
I begge modeller snakkes der ikke længere om en timepris i fordelingsnøglen, da
timelønningerne rammer meget skævt i forhold til lønniveauet mellem de enkelte stillinger i
Faxe Kommune.

Alle beregninger er foretaget på baggrund af Hovedudvalget og centerudvalgenes
sammensætning pr. 1. november 2025. Det betyder at det enkelte beløb kan ændre sig år for
år alt efter sammensætning i udvalgene, men at udgiften samlet set fortsat skal holdes indenfor
budgettet.
Model 1 – kompensation ved konkret vikardækning til medlemmer i Hovedudvalget,
samt til næstformand i Hovedudvalget
Efter model 1 gives der alene kompensation til hovedudvalgsmedlemmernes arbejdspladser,
hvor medarbejderens fravær i forbindelse med varetagelsen af hvervet medfører behov for reel
vikardækning. Her er tale om arbejdspladser hvor medarbejderne følger en vagtplan eller et
skema. Herudover gives der kompensation til den arbejdsplads hvor næstformanden for
Hovedudvalget er ansat uanset vikardækning.
Modellen bygger således på et princip om, at den centrale pulje primært skal kompensere for
en konkret merudgift på arbejdspladsen. Hvis fraværet kan håndteres inden for
arbejdspladsens eksisterende bemanding og opgavevaretagelse, vil der efter denne model
ikke blive ydet kompensation. Med undtagelse af ovennævnte.
Med en næstformand og pt. yderligere 5 hovedudvalgsmedlemmer, som vikardækkes vil disse
arbejdspladser få tildelt et årsbeløb på ca. kr. 123.716. Skulle der ske ændringer i
vikardækningerne, så ændres beløbet.
Der er ingen dækning til øvrige hovedudvalgsmedlemmer og centerudvalgene.
Model 2 – Hovedudvalget får 2/3 dele af puljen og centerudvalgene får 1/3 af puljen.
Internt i udvalgene fordeles det således:
Hovedudvalget får tildelt efter model 1.
Der er i alt 9 poster i Hovedudvalget, hvoraf der p.t. er 5 der vikardækkes og en næstformand,
som skal have 2/3 af puljen. Dette giver årligt kr. 82.477 pr. person. Derved bruger de kr.
I centerudvalgene gives der kompensation til de arbejdspladser, hvor der er vikardækning,
hvilket pt. er opgjort til 19 poster. Herudover gives der til alle 7 næstformænd af
stab/centerudvalgene uanset vikardækning. Disse i alt 26 poster skal have 1/3 af puljen. Dette
giver årligt kr. 9.516 pr. person. Derved bruger de kr. 247.416 kr.
Modellen giver en højere dækning på ansatte i Hovedudvalget og en nogenlunde identisk
dækning til medlemmer af stab-/centerudvalgene med vikardækning. Til gengæld er der ingen
dækning til dem, som ikke skal vikardækkes.
Økonomiske konsekvenser.
De økonomiske konsekvenser af de to modeller afhænger af fordelingsmodellen.
Samlet set ligger modellerne indenfor det nuværende budget i 2026 på kr. 742.301.

Principielle konsekvenser
En ændring af fordelingsmodellen indebærer en ændring af det grundlæggende princip for,
hvad den centrale pulje skal kompensere.
Den nuværende model har karakter af en bred kompensationsordning, hvor arbejdspladser
med medarbejdere, der varetager de pågældende hverv, kompenseres efter en ensartet
timepris.
De foreslåede modeller bevæger sig i retning af en mere målrettet kompensationsordning, hvor
hensynet til den konkrete økonomiske belastning på den enkelte arbejdsplads tillægges større
vægt.
En sådan ændring vil kunne medføre forskelle mellem arbejdspladserne. Arbejdspladser, hvor
medarbejderens fravær kan håndteres uden vikardækning, vil eksempelvis ikke modtage
kompensation efter modellerne, mens arbejdspladser med behov for vikardækning vil modtage
kompensation.
Samtidig vil den højere kompensation medføre, at de arbejdspladser, der er omfattet af
ordningen, får en kompensation, der i højere grad svarer til den gennemsnitlige
personaleomkostning.
Overvejelsen mellem de to modeller er derfor ikke alene et spørgsmål om økonomi. Det er
også et spørgsmål om, hvilket princip der ønskes for kommunens centrale kompensation til
varetagelse af TR-, AMR- og MED-opgaver.
Samlet vurdering
De to modeller giver mulighed for forskellige grader af målretning af den centrale pulje.
Model 1 prioriterer den konkrete økonomiske konsekvens for arbejdspladser med
hovedudvalgsmedlemmer højest, idet kompensation gives der, hvor der er behov for
vikardækning. Herudover dækkes næstformanden i Hovedudvalget.
Model 2 tildeler Hovedudvalget 2/3 af puljen og centerudvalgene 1/3 af puljen. Modellen er en
kopi af model 1, dog med en kompensation til arbejdspladser, der har medlemmer af
centerudvalgene, hvor der er behov for vikardækning, samt næstformændene.
Overvejelserne består derfor i at fastlægge, hvilket kompensationsprincip der fremadrettet skal
gælde, herunder hvor bredt ordningen rækker.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget drøfter fordelingsmodellerne og kommer med input til
fordelingen af puljen til kompensation for repræsentation i Hovedudvalget og centerudvalgene,
med henblik på ændring af fordelingsmodellen pr. 1. januar 2027.