Forberedelse af generalforsamlinger i Hillerød Forsyning A/S

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at drøfte
dagsordenerne og give borgmesteren mandat til at stemme for indstillingerne fra
bestyrelserne for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen ved de ordinære
generalforsamlinger den 24. juni 2026.
BESLUTNINGSFORLØB
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. juni 2026, punkt 5:
Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Selskaberne i Hillerød Forsyningen koncernen har indkaldt til ordinære generalforsamlinger
onsdag den 24. juni 2026 i forbindelse med mødet i Kommunalbestyrelsen.
Dagsordenerne for generalforsamlingerne i de ni selskaber (vedlagt) er identiske og består af
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand
6. Valg af revisor

7. Afregistrering af bæredygtighedsrevisor
8. Eventuelt
Ad punkt 5.
Generalforsamlingen skal vælge to nye bestyrelsesmedlemmer til koncernens bestyrelser. Det
ene bestyrelsesmedlem skal indtræde i stedet for et medlem, der var udpeget til alle
bestyrelserne i koncernen som en del af den politiske konstitueringsaftale, men som udtrådte
af bestyrelserne umiddelbart efter den konstituerende generalforsamling. Valget sker som led i
den fortsatte konstituering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og de tilknyttede
datterselskaber. Det andet bestyrelsesmedlem skal vælges som uafhængigt medlem.
Kravet om uafhængige medlemmer følger af varmeforsyningslovens § 2 k, hvorefter det
øverste ledelsesorgan i kommunalt ejede varmeforsyningsvirksomheder, der drives i
selskabsform med begrænset ansvar, skal bestå af mindst to uafhængige medlemmer. Kamma
Eilschou Holm, der på den konstituerende generalforsamling den 20. januar 2026 blev udpeget
som det ene uafhængige medlem, er også medlem af de øvrige selskaber i Hillerød Forsyning.
Bestyrelsen for Hillerød Forsyning Holding A/S foreslår, at det andet uafhængige medlem
vælges ind i samtlige bestyrelser med undtagelse af Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand
A/S.

Retsgrundlag
Selskabsloven kap. 6 og varmeforsyningslovens §2 k.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling

Stedfortrædere: Stefan Stormskjold Madsen (C), Joachim Hjorting (C), Dorthe Aalholt (V)
Fraværende:
Stine Østlund (C) og Charlotte Sørensen (C)
Fraværende:
Stine Østlund (C), Charlotte Sørensen (C) og Dan Riise (V)